|
在明确该传销案件的主要犯罪嫌疑人为李光、李蓉后，高县警方对其以涉嫌组织、领导传销实施上网追逃。在外地公安机关的大力配合下，犯罪嫌疑人李光于2016年4月25日被安徽省合肥市警方抓获;犯罪嫌疑人李蓉于2016年4月26日被重庆市警方抓获。
跨区域传销链浮出水面
在两名犯罪嫌疑人到案后，侦查员分别对二人进行了讯问。犯罪嫌疑人李光、李蓉兄妹俩交代了自己组织、领导传销的犯罪事实。据二人交代：最初是犯罪嫌疑人李光先接触这种传销模式，然后是李光发展自己的妹妹李蓉为下线，只要介绍他人交69800元后，就会有提成。就这样李光、李蓉先从自己的亲朋好友中入手，告诉他们，自己在合肥市做国家“阳光工程”，也就做“自愿连锁经营业”，涉及到了国家南水北调、西气东输等大型工程，很赚钱。并将自己的亲朋好友骗到了安徽省合肥市一小区房内，限制他们外出、交流，每天安排他们去听课。
讲课人员吹嘘这项“阳光工程”是国家暗中支持的，是国家领导人为了打击传销从国外引进的一种新兴经营模式，如果参与后收益丰厚，只要一人交69800元，两年后可以获得1040万元的回报，同时还可以发展下线，如果发展30人就可以提升为经理级别，还可获得一张几百万的金卡，每月还有6位数的月工资收入。之后，李光又带受害人到高档酒店吃饭消费，吹嘘自己参与这种国家工程后赚了很多钱。听课后，不少人已经被李光、李蓉成功洗脑，不仅自己交了69800元，又回老家带动自己的亲朋好友到合肥听课，交钱成为自己的下线。
就这样，一个打着亲情的幌子，专门骗亲人、朋友的传销犯罪锁链形成了。根据李光、李蓉交代，自2012年以来，共鼓动35人到合肥市参加传销组织，收取每人69800元的“投资”资金，并根据发展下线的人数分别进行分成、返现，涉案金额达244.3万元。这35名受害人遍布四川省成都市、绵阳市、自贡市、内江市、宜宾市翠屏区、宜宾县、高县、筠连县等多个市县。
目前，对受害的35名群众的调查取证工作已经结束，公安机关对两名犯罪嫌疑人依法向检察机关提起公诉，为受害人的追赃挽损工作正在进行中。
