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近日，淮南市谢家集区检察院受理审查起诉一涉案金额高达5.4亿元特大诈骗案件，犯罪嫌疑人高峰系为淮南市联能物资有限公司法人代表，同时是淮河农村商业银行银行股东，其涉嫌合同诈骗罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等十余个罪名(已被批准逮捕)。
检察机关初步查明，自2010年以来，高峰以购买的方式先后购得淮南市鑫融融资担保有限公司、淮南市锦新能工贸有限公司和淮南市杰辉化工有限公司三家公司，但此三家公司名义股东及法人皆为其近亲属，实际控制人仍为高峰，经营管理权归其所有。高峰利用手中的担保公司，通过实际控制的三家关联公司之间的假合同，在取得淮南市其他担保公司信任的基础上，不断从各大银行骗取大额贷款，在案发时未偿还银行贷款高达2.4亿元。
与此同时，犯罪嫌疑人高峰从社会上以高额利息向多人借取大额资金，与从银行骗取的贷款交叉使用，从事着最原始的“资本运作”，在案发时未偿还的借款高达3亿元。
2013年犯罪嫌疑人高峰开始投资房地产，并将大量短期借款及贷款投入到长期的房地产中，导致资金链断裂，无力偿还高额利息和银行贷款。2014年年初，高峰逃往泰国，案发后被公安机关从泰国抓获归案。
目前，该案正在进一步的审查起诉中。
