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南京担保龙头公司金钥匙负责人李才平、李才荣携款潜逃出境 涉案数亿

2013-03-29 14:38:04 | 来源:南京龙虎网 | 作者:辛一

而在经济案件方面,警方表示国际合作早就有了,从境外抓回嫌疑人的案件也已经不下十起。昨天快报也报道了徐州一犯罪嫌疑人非法集资5亿多,潜逃出国1年半后被抓的案件。江苏警方相关人士表示,不管犯罪分子逃到何方,江苏警方都会将他们绳之以法,最大限度地挽回群众损失。

曾经的明星企业因何出事?

爆料人称,涉嫌违规吸收存款,放高利贷

公开资料显示,江苏金钥匙担保股份有限公司成立于2004年6月,原名为南京金钥匙贷款担保有限公司,是专业从事投资信用担保的金融服务企业,其注册资金超过1个亿,和金钥匙担保合作的银行有十多家,公司实力和规模在南京市乃至江苏省的担保行业都位于前列。

2011年4月,该公司升级为江苏信用再担保主办合作机构;当年6月,又经权威信用评级机构评为信用等级A+级,这是担保公司信用等级的最高级,其实力可见一斑。

按理说,作为担保公司,主要的业务是为企业和个人贷款提供担保,以收取相应费用赢利,金钥匙担保作为业内龙头企业,做得这么好,为什么还要高息借钱呢?

“别看金钥匙担保是一家龙头企业、明星企业,其实他背后干着不法勾当。”刘刚说,金钥匙担保借来的钱有两个用途,一块是投资其他实业公司,另一块则是放高利贷。

根据《融资性担保公司管理暂行办法》,像金钥匙担保这样的融资性担保公司,不得从事吸收存款、发放贷款等业务。从这个意义上讲,金钥匙担保已经涉嫌违规。而李氏兄弟跑路后,刘刚和其他受害人一起进行的调查发现的内幕则更为惊人。

“金钥匙担保以李才荣借钱,公司担保的形式借来钱后,放高利贷的利息高得吓人。”刘刚说,曾有人以一个星期10%的利息向金钥匙担保借钱。另外,金钥匙担保还有多家合作公司,但其实这些公司的幕后老板就是李氏兄弟。对于融资性担保公司来说,这种行为国家也是不允许的。

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